证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2024-054欧美整片 播恩集团股份有限公司 对于调度公司2024年股票期权 激发瞎想激发对象名单及授予数目的公告 本公司及董事会合座成员保证信息线路的内容委果、准确、圆善，莫得诞妄纪录、误导性述说或枢纽遗漏。 播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2024年12月9日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《对于调度公司2024年股票期权激发瞎想激发对象名单及授予数目的议案》。字据《上市公司股权激发料渴望法...
证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2024-054欧美整片
播恩集团股份有限公司
对于调度公司2024年股票期权
激发瞎想激发对象名单及授予数目的公告
本公司及董事会合座成员保证信息线路的内容委果、准确、圆善，莫得诞妄纪录、误导性述说或枢纽遗漏。
播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2024年12月9日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《对于调度公司2024年股票期权激发瞎想激发对象名单及授予数目的议案》。字据《上市公司股权激发料渴望法》（以下简称“《料渴望法》”）、《播恩集团股份有限公司2024年股票期权激发瞎想》（以下简称“《激发瞎想》”）的关系划定及公司2024年第二次临时鼓吹大会的授权，董事会对公司2024年股票期权激发瞎想（以下简称“本次激发瞎想”）初次授予激发对象名单和授予数目进行调度。现将关系调度内容公告如下：
一、本次激发瞎想已履行的审批智商
1、2024年9月30日，公司召开了第三届董事会薪酬与侦探委员会第二次会议，审议通过了《激发瞎想草案》关系内容。
2、2024年10月8日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《对于公司〈2024年股票期权激发瞎想（草案）〉及选录的议案》《对于公司〈2024年股票期权激发瞎想实施侦探料渴望法〉的议案》《对于提请鼓吹大会授权董事会办理2024年股票期权激发瞎想关系事项的议案》，讼师出具了相应的法律办法书。
同日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《对于公司〈2024年股票期权激发瞎想（草案）〉及选录的议案》《对于公司〈2024年股票期权激发瞎想实施侦探料渴望法〉的议案》《对于核实〈播恩集团股份有限公司2024年股票期权激发瞎想初次授予部分激发对象名单〉的议案》。
3、2024年10月10日至2024年10月20日，公司通过里面OA系统将本次激发瞎想初次授予激发对象名单及职位赐与公示。在公示期内，公司未收到任何职工对本次激发瞎想初次授予激发对象名单提倡的异议。2024年10月29日，公司监事会线路了《监事会对于2024年股票期权激发瞎想初次授予的激发对象名单核查及公示情况的阐发》（公告编号：2024-049）。
4、2024年11月13日，公司召开2024年第二次临时鼓吹大会，审议并通过了《对于公司〈2024年股票期权激发瞎想（草案）〉及选录的议案》《对于公司〈2024年股票期权激发瞎想实施侦探料渴望法〉的议案》《对于提请鼓吹大会授权董事会办理2024年股票期权激发瞎想关系事项的议案》。公司2024年股票期权激发瞎想取得公司2024年第二次临时鼓吹大会批准，董事会被授权办理本次激发瞎想关联事项。
2024年11月14日，公司线路了《对于 2024 年股票期权激发瞎想内幕信息知情东谈主及激发对象商业公司股票情况的自查文牍》（公告编号：2024-052）。
5、2024年12月9日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《对于调度公司2024年股票期权激发瞎想激发对象名单及授予数目的议案》和《对于向2024年股票期权激发瞎想激发对象授予股票期权的议案》。该等议案已由公司第三届董事会薪酬与侦探委员会第三次会议审议通过，监事会对拟授予的激发对象名单再次进行了核实并发表了应许的办法，讼师出具了相应的法律办法书。
二、本次调度股票期权激发瞎想激发对象名单及授予数目的阐发
鉴于本次激发瞎想中4名拟初次授予的激发对象在登记为内幕信息知情东谈主之后到公司初次公开线路本次激发瞎想前存在商业公司股票活动。经公司核查，并连合上述4名拟激发对象出具的承诺函，其不存在应用本次激发瞎想内幕信息进行交往获取利益的主不雅专门，不存在应用内幕信息进行股票交往的情形。基于审慎性原则，该4名拟激发对象自觉放手参与公司本次激发瞎想。同期另有1名激发对象因去职而不再具备激发对象资历。
字据公司2024年第二次临时鼓吹大会的授权，公司董事会按照《料渴望法》等关系法律、法例、步履性文献及《激发瞎想》的关联划定，对本次激发瞎想的初次授予激发对象名单和初次授予数目进行相应调度。调度后，本次激发瞎想初次授予激发对象东谈主数由86东谈主调度为81东谈主；本次激发瞎想拟授予的股票期权数目由500.00万份调度为477.00万份，其中，初次授予的股票期权的数目由432.30万份调度为409.30万份；预留的股票期权数目67.70万份保捏不变。本激发瞎想调度后授予的股票期权在各激发对象间的分拨情况具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年股票期权激发瞎想初次授予部分激发对象名单(调度后)》。
除上述调度除外，本次激发瞎想的其他内容与公司2024年第二次临时鼓吹大会审议通过的内容一致。本次调度内容在公司2024年第二次临时鼓吹大会对董事会的授权限制内，无需提交鼓吹大会审议。
三、本次调度股票期权激发瞎想激发对象名单及授予数目的影响
本次对公司2024年股票期权激发瞎想激发对象名单及授予数目的调度相宜《料渴望法》等关系法律法例及步履性文献的划定，不会对公司的财务景况和探究后果产生本质性影响。
四、监事会办法
公司监事会对本次激发瞎想的调度事项进行了核查，监事会合计：
本次对公司2024年股票期权激发瞎想初次授予激发对象名单和授予数目的调度相宜《料渴望法》等关系法律法例以及公司《激发瞎想》的关系划定，履行了必要的智商，不存在损伤公司及合座鼓吹利益的情形，应许公司对本次激发瞎想初次授予激发对象名单及授予数目进行调度。
五、法律办法书论断性办法
本所讼师合计，限定本法律办法出具日，本次调度及初次授予事项已取得现阶段必要的批准和授权；本次调度相宜《料渴望法》及《激发瞎想》的关系划定；本次激发瞎想授予日的详情相宜《料渴望法》和《激发瞎想》中对于授予日的关系划定；公司和初次授予的激发对象不存在《激发瞎想》划定的不成授予股票期权的情形，《激发瞎想》划定的股票期权的初次授予条目依然餍足。
六、备查文献
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第十次会议决议；
3、北京市君合（广州）讼师事务所出具的《北京市君合（广州）讼师事务所对于播恩集团股份有限公司2024年股票期权激发瞎想调度及初次授予关系事宜的法律办法》 。
特此公告。
播恩集团股份有限公司董事会
2024年 12月10日欧美整片
证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2024-055
播恩集团股份有限公司
对于向2024年股票期权激发瞎想激发对象
初次授予股票期权的公告
本公司及董事会合座成员保证信息线路的内容委果、准确、圆善，莫得诞妄纪录、误导性述说或枢纽遗漏。
播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年12月9日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《对于向2024年股票期权激发瞎想激发对象授予股票期权的议案》。字据《上市公司股权激发料渴望法》（以下简称“《料渴望法》”）等关联法律、行政法例、部门规章、步履性文献和深圳证券交往所的关系业务王法（以下统称“适用法律”），公司《2024年股票期权激发瞎想》（以下简称“《激发瞎想》”、“本激发瞎想”或“本次激发瞎想”）的关联划定，以及公司2024年第二次临时鼓吹大会的授权，公司董事会合计本次激发瞎想初次授予条目依然竖立，详情以2024年12月9日为初次授予日，向相宜条目的81名激发对象初次授予股票期权409.30万份，行权价钱为11.37元/份。现将关联情况公告如下：
一、本次激发瞎想职权授予情况
（一）本次激发瞎想已履行的方案智商和信息线路情况
1、2024年9月30日，公司召开了第三届董事会薪酬与侦探委员会第二次会议，审议通过了《激发瞎想草案》关系内容。
2、2024年10月8日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《对于公司〈2024年股票期权激发瞎想（草案）〉及选录的议案》《对于公司〈2024年股票期权激发瞎想实施侦探料渴望法〉的议案》《对于提请鼓吹大会授权董事会办理2024年股票期权激发瞎想关系事项的议案》，讼师出具了相应的法律办法书。
同日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《对于公司〈2024年股票期权激发瞎想（草案）〉及选录的议案》《对于公司〈2024年股票期权激发瞎想实施侦探料渴望法〉的议案》《对于核实〈播恩集团股份有限公司2024年股票期权激发瞎想初次授予部分激发对象名单〉的议案》。
3、2024年10月10日至2024年10月20日，公司通过里面OA系统将本次激发瞎想初次授予激发对象名单及职位赐与公示。在公示期内，公司未收到任何职工对本次激发瞎想初次授予激发对象名单提倡的异议。2024年10月29日，公司监事会线路了《监事会对于2024年股票期权激发瞎想初次授予的激发对象名单核查及公示情况的阐发》（公告编号：2024-049）。
4、2024年11月13日，公司召开2024年第二次临时鼓吹大会，审议并通过了《对于公司〈2024年股票期权激发瞎想（草案）〉及选录的议案》《对于公司〈2024年股票期权激发瞎想实施侦探料渴望法〉的议案》《对于提请鼓吹大会授权董事会办理2024年股票期权激发瞎想关系事项的议案》。公司2024年股票期权激发瞎想取得公司2024年第二次临时鼓吹大会批准，董事会被授权办理本次激发瞎想关联事项。
2024年11月14日，公司线路了《对于2024年股票期权激发瞎想内幕信息知情东谈主及激发对象商业公司股票情况的自查文牍》（公告编号：2024-052）。
5、2024年12月9日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《对于调度公司2024年股票期权激发瞎想激发对象名单及授予数目的议案》和《对于向2024年股票期权激发瞎想激发对象授予股票期权的议案》。该等议案已由公司第三届董事会薪酬与侦探委员会第三次会议审议通过，监事会对拟授予的激发对象名单再次进行了核实并发表了应许的办法，讼师出具了相应的法律办法书。
（二）董事会对于相宜授予条目的阐发
字据本次激发瞎想中授予条目的划定，激发对象只须在同期餍附近列条目时，智力获授股票期权：
1、公司未发生以下任一情形：
（1）最近一个管帐年度财务管帐文牍被注册管帐师出具含糊办法简略无法表清楚见的审计文牍；
（2）最近一个管帐年度财务文牍里面贬抑被注册管帐师出具含糊办法或无法表清楚见的审计文牍；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法例、公司划定、公开承诺进行利润分拨的情形；
（4）法律法例划定不得实行股权激发的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激发对象未发生以下任一情形：
（1）最近12个月内被证券交往所认定为不妥当东谈主选；
（2）最近12个月内被中国证监会过火派出机构认定为不妥当东谈主选；
（3）最近12个月内因枢纽不法非法活动被中国证监会过火派出机构行政处罚简略遴选市集禁入措施；
（4）具有《公司法》划定的不得担任公司董事、高档料理东谈主员情形的；
（5）法律法例划定不得参与上市公司股权激发的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
经核查，董事会合计公司和本次激发瞎想初次授予的激发对象均未出现上述情形，餍足本激发瞎想股票期权的授予条目，不存在适用法律及本次激发瞎想划定的不成授予或不得成为激发对象的情形。据此，公司董事会合计，本激发瞎想股票期权的初次授予条目已竖立。
（三）本次激发瞎想的授予情况
1、初次授予日：2024年12月9日
2、初次授予数目：409.30万份
3、初次授予东谈主数：81东谈主
4、行权价钱：11.37元/份
5、股票起首：公司向激发对象定向刊行公司A股庸碌股股票
6、本次激发瞎想的有用期、恭候期和行权安排情况
（1）有用期
本激发瞎想的有用期自股票期权授予日起至激发对象获授的股票期权沿途行权或刊出之日止，不耕种48个月。
（2）恭候期
本激发瞎想初次授予的股票期权恭候期永别为自相应授予之日起12个月、24个月、36个月。
（3）可行权日
在本瞎想经鼓吹大会审议通事后，激发对象自获授股票期权恭候期满后不错运行行权。可行权日必须为交往日，但不得鄙人列技艺巨匠权：
①上市公司年度文牍、半年度文牍公告前十五日内，因非常原因推迟如期文牍公告日历的，自原预约公告日前十五日起算，至公告前一日；
②上市公司季度文牍、功绩预报、功绩快报公告前五日内；
③自可能对本公司股票过火养殖品种交往价钱产生较大影响的枢纽事件发生之日简略参加方案智商之日，至照章线路之日内；
④中国证监会及证券交往所划定的其他技艺。
如关系法律、行政法例、部门规章对不得行权的技艺另有划定的，以关系划定为准。
本激发瞎想初次授予期权行权期及各期行权期间安排如下表所示：
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在上述商定的行权期内，因行权条目未竖立的股票期权，不得行权或递延至下一个行权期行权，并由公司按本激发瞎想划定的原则刊出激发对象相应的股票期权。股票期权各行权期完结后，激发对象未行权确当期股票期权应当拆开行权，公司将赐与刊出。
7、激发对象名单及授予情况：
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注：1、上述任何又名激发对象通过沿途有用的股权激发瞎想获授的本公司股票均未耕种公司现在总股本的1%。公司沿途有用的激发瞎想所触及的标的股票总和累计不耕种公司现在股本总额的10%。
2、本激发瞎想激发对象不包括独处董事、监事及单独或整个捏有公司5%以上股份的鼓吹或推行贬抑东谈主过火妃耦、父母、子女。
8、股票期权的行权条目
行权期内，同期餍附近列条目时，激发对象获授的股票期权方可行权：
（1）公司层面功绩侦探要求
本激发瞎想在2025年-2027年三个管帐年度中，分年度对公司的功绩规画进行侦探，以达到功绩侦探方向看成激发对象所获股票期权行权条目之一。初次授予的股票期权的行权安排及功绩侦探方向如下表所示：
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注：1、上述“营业收入”以经审计的上市公司肃清报表的营业收入为瞎想依据；
2、上述功绩侦探方向不组成公司对投资者的功绩瞻望和本质承诺。
（2）个东谈主层面绩效侦探要求
激发对象的个东谈主层面的侦探按照《2024年股票期权激发瞎想实施侦探料渴望法》及公司现行薪酬与侦探的关系划定实施。激发对象个东谈主侦探由薪酬与侦探委员会分年进行侦探，字据个东谈主的功绩/绩效考评评价规画详情考评终端，具体参照公司关联绩效料理轨制实施，薪酬与侦探委员会将依照激发对象的功绩/绩效完成情况详情其行权的比例。
激发对象侦探终端对应的可行权比例划定具体如下：
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淌若公司餍足昔日公司层面功绩侦探方向，激发对象昔日推行行权的股票期权数目=个东谈主昔日瞎想行权的股票数目×个东谈主层面行权比例，激发对象当期瞎想行权的股票期权因侦探原因不成行权的职权，由公司调处刊出处理，不可递延至以后年度。
（四）对于本次授予职权情况与鼓吹大会审议通过的股权激发瞎想存在互异的阐发
鉴于本次激发瞎想中4名拟初次授予的激发对象在登记为内幕信息知情东谈主之后到公司初次公开线路本次激发瞎想前存在商业公司股票活动。经公司核查，并连合上述4名拟激发对象出具的承诺函，其不存在应用本次激发瞎想内幕信息进行交往获取利益的主不雅专门，不存在应用内幕信息进行股票交往的情形。基于审慎性原则，该4名拟激发对象自觉放手参与公司本次激发瞎想。同期另有1名激发对象因去职而不再具备激发对象资历。
字据公司2024年第二次临时鼓吹大会的授权，公司董事会按照《料渴望法》等关系法律、法例、步履性文献及《激发瞎想》的关联划定，对本次激发瞎想的初次授予激发对象名单和初次授予数目进行相应调度。调度后，本次激发瞎想初次授予激发对象东谈主数由86东谈主调度为81东谈主；本次激发瞎想拟授予的股票期权数目由500.00万份调度为477.00万份，其中，初次授予的股票期权的数目由432.30万份调度为409.30万份；预留的股票期权数目67.70万份保捏不变。
除上述调度内容外，本次授予事项关系内容与公司2024年第二次临时鼓吹大会审议通过的激发瞎想关系内容一致。
2019一本大道香蕉大在线动漫二、参与本次激发瞎想的董事、高档料理东谈主员在授予日前6个月商业公司股票情况的阐发
参与本次激发瞎想的董事、高档料理东谈主员在授予日前6个月均未商业公司股票。
三、本次授予后对公司财务景况的影响
字据《企业管帐准则第 11 号逐个股份支付》和《企业管帐准则第 22 号逐个 金融器具证据和计量》中对于公允价值详情的关系划定，需要采纳妥当的估值模子对股票期权的公允价值进行瞎想。公司采纳 Black-Scholes 模子来瞎想期权的公允价值，并于2024年12月9日用该模子对拟初次授予的409.30万份股票期权进行瞻望算。具体参数考中如下：
1、标的股价：12.38元/股；
2、有用期永别为：12个月、24个月、36个月（授予日至每期首个行权日的期限）；
3、波动率永别为：1.50%、2.10%、2.75%（罗致深证成指最近12个月、24个月、36个月的年化波动率）；
4、无风险利率：1.50%、2.10%、2.75%（永别罗致中国东谈主民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年期进款基准利率）；
5、股息率：0。
公司按照关系估值器具详情授予日股票期权的公允价值，并最终证据本激发瞎想的股份支付用度，该等用度将在本激发瞎想的实施经由中按行权比例摊销。由本激发瞎想产生的激发资本将在频频性损益中列支。
字据中国管帐准则要求，本激发瞎想初次授予的股票期权对各期管帐资本的影响如下表所示：
■
注：1、上述资本摊销瞻望并不代表最终的管帐资本。推行管帐资本除了与推行授予日、授予日收盘价和授予数目关系，还与推行奏效和失效的数目关联，同期提请鼓吹郑重可能产生的摊薄影响。
2、上述资本摊销瞻望对公司探究后果影响的最驱逐尾将以管帐师事务所出具的年度审计文牍为准。
四、激发对象股票期权行权及交纳个东谈主所得税的资金安排
激发对象获授股票期权的行权资金起首于其自有和/或自筹资金，且资金起首正当，公司承诺不为任何激发对象依本激发瞎想获取的关联职权提供贷款以过火他任何模式的财务资助，且不为其贷款提供担保。激发对象交纳个东谈主所得税资金由激发对象个东谈主自筹。公司将字据国度税收法例的划定，代扣代缴激发对象应交纳的个东谈主所得税过火它税费。
五、监事会核查办法
监事会合计本次激发瞎想拟初次授予的激发对象均相宜适用法律所划定的条目，其看成本次激发瞎想激发对象的主体资历正当、有用，本次激发瞎想股票期权的授予条目依然竖立，监事会应许公司以2024年12月9日看成授予日，向相宜授予条目的81名激发对象授予409.30万份股票期权。
六、法律办法书的论断性办法
本所讼师合计，限定本法律办法出具日，本次调度及初次授予事项已取得现阶段必要的批准和授权；本次调度相宜《料渴望法》及《激发瞎想》的关系划定；本次激发瞎想授予日的详情相宜《料渴望法》和《激发瞎想》中对于授予日的关系划定；公司和初次授予的激发对象不存在《激发瞎想》划定的不成授予股票期权的情形，《激发瞎想》划定的股票期权的初次授予条目依然餍足。
七、备查文献
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第十次会议决议；
3、监事会对于2024年股票期权激发瞎想初次授予激发对象名单（调度后）的核查办法（授予日）；
4、公司第三届董事会薪酬与侦探委员会第三次会议决议；
5、北京市君合（广州）讼师事务所出具的《北京市君合（广州）讼师事务所对于播恩集团股份有限公司2024年股票期权激发瞎想调度及初次授予关系事宜的法律办法》 。
特此公告。
播恩集团股份有限公司董事会
2024年12月10日
证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2024-056
播恩集团股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会合座成员保证信息线路的内容委果、准确、圆善，莫得诞妄纪录、误导性述说或枢纽遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议示知的期间和方式：本次会议示知于2024年12月4日以电子邮件方式发出。
2、会议的期间、所在和方式：本次会议于2024年12月9日在播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼9楼6号会议室以现场连合通信的方式召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，推行出席董事7名，公司监事、高档料理东谈主员列席会议。
4、本次会议由董事长邹新华先生主捏。
5、本次会议的召开相宜《公司法》及《公司划定》的划定，会议决议正当、有用。
二、董事会会议审议情况
1、会议以6票应许、0票反对、0票弃权、1票规避的终端，审议通过了《对于调度公司2024年股票期权激发瞎想激发对象名单及授予数目的议案》。
鉴于公司2024年股票期权激发瞎想（以下简称“本次激发瞎想”）中4名拟初次授予的激发对象在登记为内幕信息知情东谈主之后到公司初次公开线路本次激发瞎想前存在商业公司股票活动。经公司核查，并连合上述4名拟激发对象出具的承诺函，其不存在应用本次激发瞎想内幕信息进行交往获取利益的主不雅专门，不存在应用内幕信息进行股票交往的情形。基于审慎性原则，该4名拟激发对象自觉放手参与公司本次激发瞎想，同期另有1名激发对象因去职而不再具备激发对象资历。字据公司2024年第二次临时鼓吹大会的授权，公司董事会按照《上市公司股权激发料渴望法》（以下简称“《料渴望法》”）等关系法律、法例、步履性文献及公司《2024年股票期权激发瞎想》（以下简称“《激发瞎想》”）的关联划定，对本次激发瞎想的初次授予激发对象名单和初次授予数目进行相应调度。调度后，本次激发瞎想初次授予激发对象东谈主数由86东谈主调度为81东谈主；本次激发瞎想拟授予的股票期权数目由500.00万份调度为477.00万份，其中，初次授予股票期权的数目由432.30万份调度为409.30万份；预留的股票期权数目67.70万份保捏不变。
除上述调度除外，本次激发瞎想的其他内容与公司2024年第二次临时鼓吹大会审议通过的内容一致。本次调度内容在公司2024年第二次临时鼓吹大会对董事会的授权限制内，无需提交鼓吹大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《对于调度公司2024年股票期权激发瞎想激发对象名单及授予数目的公告》（公告编号：2024-054）。
曹剑波董事为本次激发瞎想的激发对象，对该议案规避表决。
2、会议以6票应许、0票反对、0票弃权、1票规避的终端，审议通过了《对于2024年股票期权激发瞎想向激发对象授予股票期权的议案》。
字据《料渴望法》《激发瞎想》的关系划定和公司2024年第二次临时鼓吹大会的授权，董事会合计公司2024年股票期权激发瞎想划定的初次授予条目依然竖立，应许以2024年12月9日为初次授予日，向相宜条目的81名激发对象初次授予股票期权409.30万份，行权价钱为11.37元/份。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《对于向2024年股票期权激发瞎想激发对象初次授予股票期权的公告》（公告编号：2024-055）。
曹剑波董事为本次激发瞎想的激发对象，对该议案规避表决。
三、备查文献
第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
播恩集团股份有限公司董事会
2024年 12月10日
证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2024-057
播恩集团股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会合座成员保证信息线路的内容委果、准确、圆善，莫得诞妄纪录、误导性述说或枢纽遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议示知的期间和方式：本次会议示知于2024年12月4日以电子邮件方式发出。
2、会议的期间、所在和方式：本次会议于2024年12月9日在播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼9楼6号会议室以现场连合通信的方式召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席监事3名，推行出席监事3名。
4、本次会议由监事会主席曾庆昌先生主捏。
5、本次会议的召开相宜《公司法》及《公司划定》的划定，会议决议正当、有用。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票应许、0票反对、0票弃权的终端，审议通过了《对于调度公司2024年股票期权激发瞎想激发对象名单及授予数目的议案》。
监事会合计：公司本次调度2024年股票期权激发瞎想（以下简称“本次激发瞎想”）关系事项相宜《上市公司股权激发料渴望法》（以下简称“《料渴望法》”）等关系法律、法例、步履性文献及公司《2024年股票期权激发瞎想》（以下简称“《激发瞎想》”）的关联划定。本次调度事项在公司2024年第二次临时鼓吹大会对董事会的授权限制内，调度智商正当、合规，不存在损伤公司及合座鼓吹利益的情形。因此，监事会应许公司对本次激发瞎想初次授予激发对象名单和初次授予数目的调度。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《对于调度公司2024年股票期权激发瞎想激发对象名单及授予数目的公告》（公告编号：2024-054）。
2、会议以3票应许、0票反对、0票弃权的终端，审议通过了《对于2024年股票期权激发瞎想向激发对象授予股票期权的议案》。
监事会合计：本次激发瞎想的初次授予日和初次授予激发对象均相宜《料渴望法》《激发瞎想》等关联划定，公司和激发对象均未发生不得授予股票期权的情形，本次激发瞎想的授予条目依然竖立。因此，监事会应许以2024年12月9日为初次授予日，向相宜条目的81名激发对象初次授予股票期权409.30万份，行权价钱为11.37元/份。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《对于向2024年股票期权激发瞎想激发对象初次授予股票期权的公告》（公告编号：2024-055）。
三、备查文献
第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
播恩集团股份有限公司监事会
2024年 12月10日
